பாரிய மோசடிக்கு உதவிய நான்கு தனியார் வங்கி அதிகாரிகள்; CID புதிய தகவல்!

நாட்டிலிருந்து சட்டவிரோதமாக டாலர்களை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பியதற்காக நான்கு வங்கி அதிகாரிகள் வெகுமதியையும் பெற்றுள்ளனர்.

எந்தவொரு பொருளையும் இறக்குமதி செய்யாமல், 89 போலி நிறுவனங்கள் மூலம் 19,000 மில்லியன் ரூபாய்க்கும் (ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்) அதிகமான தொகையை ‘டெலிகிராபிக் டிரான்ஸ்பர்’ (TT) முறையில் வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பும் பாரிய மோசடிக்கு உதவிய நான்கு தனியார் வங்கி அதிகாரிகள், அதற்குப் பிரதிபலனாக சுமார் 12 மில்லியன் ரூபாயைப் (1.2 கோடி ரூபாய்) பெற்றுள்ளதாக குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் (CID) நேற்று (15) நீதிமன்றத்தில் வெளிப்படுத்தியது.

பாரிய மோசடிக்கு உதவிய நான்கு தனியார் வங்கி அதிகாரிகள்; CID புதிய தகவல்! | 4 Bank Officials Usd 1 Billion Transfer Scheme

1.2 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற அதிகாரிகள்
நாட்டின் பொருளாதாரம் கடும் நெருக்கடியில் இருந்த வேளையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த பிரம்மாண்டமான நிதி மோசடி குறித்த தகவல்களை, குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு, கொழும்பு பிரதம நீதவான் அசங்க எஸ். பொதரகம்மிடம் சமர்ப்பித்தது.

இந்தச் சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய முக்கிய சந்தேகநபரான ஜெஃப்ரி மொஹமட், மற்றும் மொஹமட் முசம்மில் மொஹமட் இன்பாஸ், ஷேக் மொஹிதீன் மொஹமட் ஹதீஃப் உள்ளிட்ட எட்டு சந்தேகநபர்களுக்கு எதிராக இந்த முறைப்பாடு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது; இவர்கள் தற்போது விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டிருந்த சந்தேகநபரான வங்கி அதிகாரிகள், அன்றைய தினம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த மோசடிக்காக, துபாயில் வசிக்கும் நபர்களின் அடையாள அட்டைகளை முக்கிய சந்தேகநபரான ஜெஃப்ரி மொஹமட் பெற்று, அந்தப் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்து இலங்கையில் நிறுவனங்களைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட 89 போலி நிறுவனங்களில், 72 நிறுவனங்கள் இதுவரை விசாரணைகள் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டாளரின் விதிமுறைகளின்படி, ஒரு தடவையில் அதிகபட்சமாக 50,000 அமெரிக்க டாலர்களை மட்டுமே வெளிநாட்டிற்கு அனுப்ப முடியும் என்ற நிலையில், இந்த போலி நிறுவனங்களின் வலையமைப்பைப் பயன்படுத்தி, பெருமளவிலான டாலர்களை நாட்டிலிருந்து வெளியேற்ற வங்கி அதிகாரிகள் உதவியுள்ளனர். உதவி வழங்கிய வங்கி அதிகாரிகளுக்கு ஆரம்பத்தில் ரொக்கப் பணம் வழங்கப்பட்டது.

பின்னர், பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களது வங்கிக் கணக்குகளில் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டது. குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த தகவல்களின்படி, இவர்களுக்கு முறையே 8.1 மில்லியன் ரூபாய், 1,725,000 ரூபாய், 961,000 ரூபாய், 700,000 ரூபாய் மற்றும் 600,000 ரூபாய் போன்ற தொகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

ஆறாவது சந்தேக நபர், ஒரு வங்கி அதிகாரியின் கணக்கில் 961,000 ரூபாயைச் செலுத்தியிருந்தார். மேலும், மூன்றாவது சந்தேக நபரான மற்றொரு வங்கி அதிகாரியின் கணக்கில், ஆறு வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் முறையே 50,000 ரூபாயும், கூடுதலாக 185,000 ரூபாயும் செலுத்தப்பட்டிருந்தன.

இந்த மோசடி குறித்த தகவல்கள் காவல்துறைக்குத் தெரியவந்ததை அறிந்தவுடன், சந்தேக நபர்கள் தங்கள் கணினி சாதனங்களில் இருந்த அனைத்துத் தரவுகளையும் உடனடியாக அழித்துவிட்டனர்.

அத்துடன், ஆவணங்கள் (invoice sheets) அடங்கிய தாள்களை எரித்து அழித்துவிட்டனர் என்று புலனாய்வு அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர். பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த விசாரணை இன்னும் முழுமையடையாத நிலையில், சந்தேக நபர்களுக்குப் பிணை வழங்கக் கூடாது என்று குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (CID) நீதிமன்றத்திடம் கோரியது.

இருப்பினும், முதன்மைச் சந்தேக நபரான ஜெஃப்ரி முகமதுவின் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள், அவர் ஏற்கனவே கொழும்பு உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் நீர்கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றம் ஆகியவற்றால் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதைக் குறிப்பிட்டு, இந்த வழக்கிலும் அவருக்குப் பிணை வழங்குமாறு கோரினர்.

ஆனால், தலைமை நீதவான் இந்தக் கோரிக்கையை நிராகரித்தார். பிற நீதிமன்றங்கள் வழங்கிய பிணைகள் வேறு விவகாரங்களுக்குத் தொடர்புடையவை என்றும், தற்போது நடைபெற்று வரும் இந்த விரிவான விசாரணை இன்னும் நிறைவடையவில்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

இதன்படி, சந்தேக நபர்களை வரும் 22-ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டார்.